Apetit Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset
Apetit Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset
Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 10.4.2025. Kokouksen alussa oli edustettuna 2 370 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 3 569 106 osaketta.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 0,75 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2025. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.
Palkitsemisraportin käsittely
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2024.
Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.
Palkitsemispolitiikan käsittely
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.
Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä.
Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio on 500 euroa ja vuosipalkkio 15 000 euroa ja muilta osin hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan.
Kokouspalkkiot maksetaan hallintoneuvoston jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tai yhtiön muiden hallintoelinten kokouksiin. Niiden hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenien, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, kokouspalkkio on 300 euroa heidän osallistuessaan hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin.
Hallintoneuvoston jäsenten valinta
Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uudelleen yksi henkilö ja uutena 3 henkilöä.
Yhtiökokous päätti valita hallintoneuvostoon uudelleen Tommi Mäkelän ja uusina jäseninä Eveliina Nyandoton, Erno Toikan ja Susanne Westin.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan 5 jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan 38 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 33 000 euroa. Kokouspalkkiot säilyvät ennallaan. Kokouspalkkiot maksetaan hallituksen jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uutena Erkki Järvinen ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Niko Simula.
Hallituksen muiden jäsenten valitseminen
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen muiksi jäseniksi valitaan uudelleen Heli Arantola, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin.
Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten valinta
Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Nicolas Berner ja uutena jäsenenä Annikka Hurme.
Tilintarkastajan valinta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä ja yhtiön konsernikestävyystarkastajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena kestävyystarkastajana Osmo Valovirta, KRT, samasta kestävyystarkastusyhteisöstä.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.
Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2024 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.
Apetit Oyj
Yhteyshenkilöt
Tietoja julkaisijasta Apetit Oyj
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Jaa
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
